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寒冬加密貨幣交易所仍不忘刷量 權威報告稱12月92%涉嫌洗售交易

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  • 2019-08-20
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簡介互鏈脈搏按:日前,區塊鏈透明度機構(BlockchainTransparencyInstitute)發布全球加密貨幣交易所

    互鏈脈搏按:日前,區塊鏈透明度機構(Blockchain Transparency Institute)發布全球加密貨幣交易所12月份交易數據報告。報告顯示,經過配對計量,全球交易量排名Top 25的交易所,只有2家未涉及大量虛假或刷量交易,這兩家分別是幣安和Bitfinex。值得注意的是,徐明星的OKex交易所,該平臺上交易量位于Top 30的代幣,均參與了洗售交易。而火幣同樣在它的Top 25配對交易代幣中發現洗售行為,但是規模要低于OKEx。互鏈脈搏特對該份報告原文進行了編譯,enjoy~下載APP 閱讀本文更深度報道  我們早期的報告主要集中在網絡流量方面,不過自11月報告開始所采用的方式已經獲得升級。在原有數據源的基礎上,我們添加了交易所關于移動APP使用率和API交易的相關數據。  在12月報告中,我們對交易所特定類型的交易進行深入挖掘,從而以更直觀清晰的證據來顯示洗售交易/虛假交易(wash trades)。這是我們始終貫徹的目標,因此在過去3個月內我們一直在更新和完善這些算法,從而確保這些數據盡可能的準確。  在此期間,我們耗費了數小時來觀察委托賬本(Order Book)、分析數據點(Volume Data Points),并拜訪和咨詢了多名市場廠商、高頻交易員、貿易監督顧問。我們收集了大量的數據,現在我們有信心發布這些數據。  在深度剖析這些數據之后,我們發現了四種用于擴大交易量的機器人策略。其中部分機器人策略會根據每天不同的時段,來設置不同的配對交易(Pairs Trading)。相關的設置會基于目前的流量趨勢或者綜合該時間段內該代幣(token)交易情況來靈活更改。  通過我們截取的一系列數據點,基本上可以反向推測這些設置內容。然而不幸的是,我們無法公開用于檢測這些設置的精準數據,在這方面相比市場的其他不良行為者,我們始終保有自己的良知。  Top 25 BTC配對交易  在這篇報告中,我們已經對CMC上Top 25配對交易的真實交易量進行了計算。而大部分配對計算出真實成交量,還不到CMC報告成交量的1%。我們發現在前25家配對中只有2家沒有大量洗售成交量,分別為Binance(幣安)和Bitfinex。  OKEx已經從我們的“交易所顧問清單”(Exchange Advisory List)移除,因為通過我們的算法,我們剛剛發現它們所有的Top 30交易代幣都參與了洗售交易。得益于該平臺從CMC獲得的巨大推薦流量,因此在我們預估校正量之后依然讓其保留在Top 10上。  Huobi(火幣)同樣在它的Top 25配對交易代幣中發現洗售行為,但是規模要低于OKEx。也有充足明顯的證據表明HitBTC的Top 25存在洗售銷售行為。在這篇報告中這兩家平臺排行均有調整,也在我們的顧問清單中詳細羅列。  在大量報道我們對Bithumb進行了調查,發現主要在Monero,Dash,Bitcoin Gold和ZCash上存在大量的洗售行為。Bithumb上的頂級交易代幣似乎會根據月份而變化。  基于這份數據,在CMC上80%的Top 25 BTC配對交易都是洗售交易完成的。這些交易所會繼續以這些策略為商業模式,從有抱負的代幣項目中竊取資金。  上幣費用是大頭  基于我們在該領域從很多代幣收集的信息,在我們顧問清單上的很多交易所每年需要花費超過$50,000的費用來上市。加上其他各種渠道,在2018年從加密貨幣系統中竊取的資金預估超過$100,000,000。  而且洗售交易占比超過95%的交易所超過50家,一年下來能夠竊取50萬美元,甚至部分交易所通過收取這些費用就達到100萬美元。  我們推薦任何需要大量上市費用的令牌項目都來聯系我,尤其是那些在我們顧問清單上的平臺。在這些交易所上運行機器人策略的時候,很多此類交易所只是為了收取這些費用。此外我們還擁有不使用洗售交易為交易所公平上市的費用數據。這些收取的報告數據在2個比特幣至75個比特幣之間。  BTI in 2019  我們即將發布我們的“Initial Investor Security Report”(初始投資者安全報告)。該報告將強調當前的交易安全措施和方式,提升現有和未來的投資者對資金的安全感。在過去的1年中,由于網絡釣魚和黑客網絡攻擊造成的投資者資金損失刷新歷史記錄。而伴隨著該數字的急速增長,整個生態系統將持續受到影響。此報告還將包含目前尚未在顧問列表中出現,所有交易所的安全評級。  在進入2019之后,我們將會繼續收集針對某個配對交易的真實交易數據,以遏制操縱的深入。我們還將和所有交易所建立緊密合作,以施加最佳的安全管控,希望在2019年的報告中看到加密貨幣資金損失的數量有所下降。  我們也一直在尋找更多透明度合作伙伴和方式,聯合一切力量來肅清該領域并推動發展。下圖是經過我們計算,比特幣配對交易Top 10排行榜。  ↓ 完整交易所信任評級排行榜可點擊原文鏈接跳轉本文首發于微信公眾號:互鏈脈搏。文章內容屬作者個人觀點,不代表網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    

    (責任編輯: HN666)

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